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第二條第35款

1.董事會決議日期:104/08/24

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):62,353,725,283

5.預定買回之期間:104/08/25~104/10/24

6.預定買回之數量(股):50,000,000

7.買回區間價格(元):35.00~60.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.04

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

自申報日期前三年度共計執行一次庫藏股,買回本公司股份7,789,000股。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

未有已申報買回但未執行完畢之情形。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案，謹提請 討論。

說 明：

(一)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬議依「上市上櫃

公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。

(二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：

(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦理註

銷股份。

(2)買回股份種類：本公司之普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣3,000,000,000元整。

(4)預定買回之期間與數量：預計自104年8月25日起至104年10月24日止

買回50,000,000股(即50,000張)。

(5)買回之區間價格：每股新台幣35.00元至新台幣60.00元，且當公司股

價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

(6)買回之方式：自集中交易市場買回。

(三)本公司目前已發行且流通在外普通股為828,272,225股，本次擬買回

註銷之股份僅佔目前已發行且流通在外普通股之6.04%，且係以自有資金

收購本次庫藏股，故本次買回股份註銷並不影響本公司資本之維持及財

務狀況。依規定本公司於向金融監督管理委員會申報本次執行買回本公

司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容詳如附件一。

(四)以上謹提請 討論決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事(六席)無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

宏達國際電子股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經104年08月24日第七屆第二十三次董事會三分之二以上董

事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於

集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份50,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之6.04，且買回

股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之2.84，茲聲明本公司董

事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同意

本聲明書之內容，併此聲明。

宏達國際電子股份有限公司

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本公司會計師認為本次依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金

流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股損益、股東權益報酬率

、速動比率、流動比率，並未產生重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

註:前述之NT＄62,353,725,283 係法定買回股份總金額上限，本公司

董事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為NT＄ 3,000,000,000。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/宏達電-公告本公司董事會決議買回本公司股份並辦理註銷股份-125307500.html

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